مشخصات کلی کتاب تجزیه و تحلیل ریسک پولشویی

کتاب "تجزیه و تحلیل ریسک پولشویی" اثر نوئمی تامبه بیرپارک، راهنمایی جامع و تخصصی برای درک، ارزیابی و مدیریت ریسک‌های مرتبط با پولشویی در نهادهای مالی است. این اثر با رویکردی علمی و کاربردی، به بررسی دقیق مفاهیم، ابزارها و چارچوب‌های بین‌المللی در حوزه مبارزه با پولشویی می‌پردازد.  

📘 معرفی کتاب: تجزیه و تحلیل ریسک پولشویی

• نویسنده: نوئمی تامبه بیرپارک
• مترجمان: دکتر سیدبابک ابراهیمی و مهسا میری

---

🎯 موضوع و هدف کتاب

این کتاب به طور خاص برای متخصصان حوزه مالی، حسابرسی، بانکداری، و نهادهای نظارتی طراحی شده است. هدف اصلی آن ارائه یک چارچوب تحلیلی برای شناسایی، ارزیابی و کاهش ریسک‌های پولشویی در سازمان‌هاست. نویسنده با تکیه بر تجربیات بین‌المللی و استانداردهای FATF، به بررسی روش‌های نوین در مدیریت ریسک و پیاده‌سازی رویکرد ریسک‌محور می‌پردازد.

---

🧠 محتوای کلیدی کتاب

• تعریف و طبقه‌بندی انواع ریسک‌های پولشویی
• روش‌های ارزیابی ریسک در نهادهای مالی
• تحلیل ریسک‌های مرتبط با مشتریان، محصولات، خدمات و مناطق جغرافیایی
• طراحی مدل‌های ریسک‌زدایی و مخابره ریسک
• بررسی مقررات بین‌المللی و الزامات قانونی
• مطالعات موردی از کشورها و نهادهای مختلف

---

👩‍💼 مخاطبان کتاب

این کتاب برای افراد زیر بسیار مفید است:

• مدیران ریسک و انطباق در بانک‌ها و مؤسسات مالی
• حسابرسان داخلی و خارجی
• کارشناسان مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
• دانشجویان رشته‌های مالی، حقوق و مدیریت

---

✨ چرا این کتاب مهم است؟

در دنیای امروز که جرایم مالی پیچیده‌تر شده‌اند، درک دقیق ریسک‌های پولشویی و توانایی مدیریت آن‌ها یک مزیت رقابتی برای نهادهای مالی محسوب می‌شود. این کتاب با ارائه ابزارهای تحلیلی و راهکارهای عملی، به خواننده کمک می‌کند تا با دیدی روشن و علمی به مقابله با این تهدیدها بپردازد.