مشخصات کلی کتاب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ها
کتاب «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک‌ها» اثر سید آیت‌اله تجلی، راهنمایی جامع و کاربردی برای شناخت و مقابله با تهدیدات مالی در نظام بانکی است که توسط انتشارات آراد منتشر شده است.
این کتاب با نگاهی دقیق و علمی به دو پدیده مهم و خطرناک
پولشویی و
تأمین مالی تروریسم، تلاش می‌کند تا مخاطبان خود را با ابعاد مختلف این مسائل آشنا کرده و راهکارهای مؤثر برای مقابله با آن‌ها را ارائه دهد. در ادامه، معرفی کامل‌تری از این اثر ارزشمند را می‌خوانید:
✍️ درباره کتاب
- نویسنده: سید آیت‌اله تجلی
- ناشر: انتشارات آراد
- موضوع: بانکداری، مبارزه با جرایم مالی، سیاست‌های ضدپولشویی و ضدتروریسم
- مخاطب: مدیران بانکی، کارشناسان مالی، دانشجویان رشته‌های اقتصاد، حقوق و مدیریت، و علاقه‌مندان به سیاست‌گذاری مالی
📘 محتوای کتاب
کتاب در چند فصل به بررسی دقیق موارد زیر می‌پردازد:
- تعریف و ماهیت پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تفاوت‌های آن‌ها
- روش‌های رایج پولشویی در سیستم‌های بانکی و مالی
- تکنیک‌های مقابله با پولشویی در سطح ملی و بین‌المللی
- نقش بانک‌ها و مؤسسات مالی در شناسایی و گزارش فعالیت‌های مشکوک
- چارچوب‌های قانونی و مقررات بین‌المللی مانند FATF و توصیه‌های آن
- تأثیر بانکداری الکترونیکی بر افزایش یا کاهش ریسک‌های پولشویی
🎯 ویژگی‌های برجسته کتاب
- تحلیل‌های دقیق و مستند از روندهای جهانی و داخلی در مبارزه با جرایم مالی
- ارائه راهکارهای عملیاتی برای پیاده‌سازی سیاست‌های ضدپولشویی در بانک‌ها
- زبان روان و قابل فهم برای مخاطبان تخصصی و عمومی
- استفاده از منابع معتبر بین‌المللی و تجربه‌های واقعی از نظام‌های مالی مختلف
📌 چرا این کتاب مهم است؟
در دنیای امروز، پولشویی و تأمین مالی تروریسم نه‌تنها تهدیدی برای امنیت اقتصادی کشورها هستند، بلکه اعتبار و سلامت نظام بانکی را نیز به خطر می‌اندازند. این کتاب با رویکردی آموزشی و تحلیلی، به مدیران و کارشناسان بانکی کمک می‌کند تا با شناخت دقیق‌تر این پدیده‌ها، نقش مؤثرتری در پیشگیری و مقابله با آن‌ها ایفا کنند.
