مشخصات کلی کتاب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ها

پولشویی و تأمین مالی تروریسم دو پدیده ای هستند که در چند دهه اخیر گسترش فراوانی در دنیا داشته اند. با عزم جامعه بین المللی برای جلوگیری از بهره مندی مجرمان از عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و ممانعت از تأمین مالی تروریسم، شیوه ها و تکنیک های مختلفی برای این پدیده ها توسط پولشویان و حامیان تروریسم ابداع شد و ..